Bei der Betrugs- und Risikoprävention geht es darum, die Personen, Netzwerke und Unternehmen, die Sie einstellen oder mit denen Sie zusammenarbeiten, genauer unter die Lupe zu nehmen. Im Rahmen der Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der Geldwäsche kann es auch wichtig sein, potenzielle Kunden und Partner auf Einhaltung der Vorschriften zu überprüfen.

Wir liefern klare und gründliche Berichte über das, was Sie brauchen. Eine Person, ein Netzwerk oder ein Unternehmen. Wenn Sie eine einfachere Feedback-Methode wünschen, können wir auch das liefern. Unser Hintergrund, unsere Methoden und unsere praktische Erfahrung aus der Untersuchung von Hunderten von Unternehmen helfen Ihnen, eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, ob ein neuer Mitarbeiter oder Partner gut zu Ihnen passt.

Analysieren erfordert Erfahrung
Für Hintergrundüberprüfungen verwenden wir Open Source Intelligence (OSINT), die auf Informationen oder Wissen basiert, das in zugänglichen, offenen Quellen und Informationen gefunden wird, die legal erworben werden können. Dies führt in der Regel zu umfangreichem Material, das aus sozialen Medien, öffentlichen Aufzeichnungen, Artikeln, verschiedenen Online-Plattformen, Darkweb & Stealerlogs und vielem mehr stammt. Daher bedarf es eines geschulten Auges und professioneller Werkzeuge, um valide Analysen durchzuführen.